Atualizado em 11/07/2024 por Ana Luiza
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou que a exchange de criptomoedas BitMEX se declarou culpada de violar a Lei de Sigilo Bancário (BSA) entre 2015 e 2020. A empresa admitiu a culpa em um caso que envolveu evasão intencional das leis de combate à lavagem de dinheiro. A BitMEX afirmou que buscará uma sentença acelerada, argumentando que não deveria enfrentar novas multas além das já impostas em um caso anterior.
“A cobrança da BSA é notícia velha”, disse a BitMEX em um comunicado. “Esta é a mesma acusação apresentada em 2020 contra nossos fundadores em relação às operações da BitMEX até setembro de 2020. A BitMEX já corrigiu totalmente suas operações há muito tempo e não há nada de novo nesta acusação.”
Os fundadores da BitMEX, Arthur Hayes e Benjamin Delo, se confessaram culpados em fevereiro de 2022 de acusações semelhantes e concordaram em pagar separadamente uma multa criminal de US$ 10 milhões. A empresa defendeu que essas penalidades deveriam ser suficientes.
“Nenhuma multa adicional deve ser imposta, dados os valores substanciais já pagos por nossos fundadores sob as acusações de BSA movidas contra eles, e sob nossos acordos de não admissão/não negação com a CFTC e FinCEN em 2021”, declarou a BitMEX.
As Acusações Contra a BitMEX
O anúncio do Departamento de Justiça destacou que a BitMEX se envolveu em evasão intencional das leis antilavagem de dinheiro dos EUA, atendendo conscientemente aos clientes americanos e exigindo apenas um endereço de e-mail para criar uma conta. As políticas da BitMEX, nominalmente em vigor para evitar tal negociação, foram descritas como inúteis ou facilmente anuladas para servir ao objetivo final da empresa de obter receitas através do mercado dos EUA, sem levar em conta as leis criminais americanas.
A agência afirmou que a BitMEX estava ciente de suas obrigações de implementar medidas de Conheça Seu Cliente (KYC) para prevenir a lavagem de dinheiro, mas optou por ignorar esses requisitos. Como resultado, a BitMEX se tornou um veículo para lavagem de dinheiro em grande escala e esquemas de evasão de sanções, representando uma séria ameaça à integridade do sistema financeiro.
O procurador dos EUA, Damian Williams, observou que o caso contra a empresa foi construído com base nas conclusões de uma investigação anterior. Ele destacou que a falta de programas de combate à lavagem de dinheiro foi admitida no tribunal federal em 2022 pelos fundadores da empresa.
Por sua vez, a BitMEX afirmou que seus controles contra lavagem de dinheiro são agora “os melhores da categoria” e auditados de forma independente. “Os padrões e atividades de conformidade da BitMEX mudaram imensamente desde o período sujeito à cobrança da BSA”, escreveu a empresa. “Nem é preciso dizer que esta cobrança não tem impacto em nossas operações comerciais.”
O Departamento de Justiça indicou que a BitMEX pode enfrentar uma pena máxima de cinco anos de prisão e multa. Não está claro como a entidade empresarial cumpriria uma pena de prisão se esta fosse proferida pelo tribunal.
As Repercussões do Caso
A declaração de culpabilidade da BitMEX marca um ponto significativo na aplicação das leis de sigilo bancário e antilavagem de dinheiro no setor de criptomoedas. O caso serve como um alerta para outras exchanges e empresas que operam no espaço das criptomoedas sobre a importância de cumprir as regulamentações financeiras. O processo judicial contra a BitMEX pode ter implicações de longo alcance, tanto para a própria empresa quanto para o setor como um todo.
A BitMEX tem trabalhado para se reposicionar e garantir que suas operações estejam em conformidade com as normas regulatórias. No entanto, a sombra das acusações passadas e as multas substanciais pagas por seus fundadores continuam a pairar sobre a empresa. A troca de criptomoedas tem tentado se distanciar dos erros do passado, mas a supervisão regulatória continua sendo uma preocupação constante.
O Futuro da BitMEX
O futuro da BitMEX depende de sua capacidade de manter altos padrões de conformidade e transparência em suas operações. A empresa declarou que implementou medidas rigorosas de KYC e anti-lavagem de dinheiro, auditadas de forma independente, para evitar futuras violações. A troca de criptomoedas está empenhada em reconquistar a confiança dos reguladores e clientes, demonstrando um compromisso com a integridade financeira e a conformidade regulatória.
Os desafios enfrentados pela BitMEX refletem uma tendência mais ampla no setor de criptomoedas, onde a regulamentação e a supervisão aumentaram significativamente nos últimos anos. As autoridades em todo o mundo estão intensificando seus esforços para garantir que as empresas de criptomoedas operem de acordo com as leis financeiras e de sigilo bancário, buscando prevenir a lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas.
A BitMEX, uma vez uma das maiores e mais influentes exchanges de criptomoedas do mundo, agora deve navegar um novo cenário regulatório. A empresa precisa demonstrar que aprendeu com seus erros passados e que está preparada para cumprir todas as exigências legais e regulamentares. O compromisso contínuo com a conformidade será crucial para o sucesso futuro da BitMEX no competitivo mercado de criptomoedas.