Atualizado em 23/08/2022 por Gabriele Nascimento
Atualmente, existem no mercado diversas plataformas que prometem auxiliar o investidor a aumentar seus ganhos por meio de negociações mais inteligentes e automatizadas.
Você sabe qual escolher nesse momento tão importante?
Acontece que ao mesmo passo em que cresce a tecnologia voltada a gestão e negociação de aplicações financeiras, também aumentam e muito o número de plataformas fraudulentas.
Isso acontece porque elas aproveitam o aumento do interesse dos investidores e contam com a inocência das pessoas ou a falta de experiência no assunto.
Pense bem, se você está vendo algumas pessoas se darem bem utilizando plataformas que melhoram a negociação dos ativos, aumentando os lucros diariamente. Porque você também não procuraria uma opção para os seus investimentos?
O problema é que na hora de procurar, você, que é menos experiente, acaba visualizando fraudes disfarçadas de empresas recheadas de oportunidades. Os melhores lucros, em tempo recorde, com ferramentas que trabalham para você, sem que faça qualquer esforço.
Brilhante, não é? Até demais para ser verdade, então fuja para bem longe.
Hoje, nós vamos conversar sobre um caso como esse que eu acabei de relatar para você.
Uma empresa que parecia oferecer mundos e fundos, o melhor dos cenários, mas que agora está no alvo de uma denúncia seríssima.
Você sabia que a BWA Brasil está sendo acusada de esquema de pirâmide financeira? Não? Então vem com a gente agora mesmo e não deixe de ler, antes de investir 1 real.
O Que É BWA?
Recentemente a BWA viu todos os holofotes virados para si, mas não por uma boa razão. A empresa tem sido alvo de investigações judiciais por conta de suas atividades suspeitas.
A BWA é uma empresa idealizada por quatro sócios fundadores, Paulo Bilibio e Marcos Aranha, o último possui um passado um tanto quanto conturbado, pois está sendo apontado como vinculado ao UP Essências, um projeto investigado pelo MP. E Jéssica da Silva Farias em conjunto com Roberto Willens Ribeiro.
O registro da BWA na internet tem o nome de Paulo, que está sendo acusado de promover um esquema de pirâmide financeira com a empresa em questão.
Até certo momento, a plataforma que ambos mantinham, não gerou tantas suspeitas, até que muitas reclamações e processos vieram à tona.
Dessa forma, o MP tomou à frente e passou a investigar todos os processos aos quais eles se envolveram.
De maneira direta, a BWA prometia aos seus potenciais investidores uma gestão de seus investimentos em criptomoedas. Essa ação resultaria em rendimento de até 1% diariamente.
O que é muito improvável, já que estamos falando de ativos bastante voláteis, ou seja, dificilmente é possível manter essa promessa de rendimentos diários a todos.
Além disso, a BWA costumava garantir seus lucros próprios no sistema de indicação, como sempre acontece no sistema de pirâmide.
Basicamente, a lucratividade da empresa estava em conseguir cada vez mais novos investidores, assim, seria possível manter toda a cadeia por trás da plataforma.
Se você tem participado de plataformas que te incentivam majoritariamente a chamar amigos e parceiros para fazer parte do “esquema”, com a promessa de bonificações e ganhos baseados em participações de lucros dos seus indicados, corra e retire seus ativos o quanto antes de lá. Afinal, há grandes chances de se tratar de um sistema de pirâmide financeira.
História Da BWA Brasil
Antes de tudo vir à tona, a BWA Brasil se manteve no mercado por um bom tempo. A empresa surgiu em 2017 e rapidamente o empresário por trás da marca, Paulo Bilibio, ganhou as manchetes. Teoricamente, ele teria sido alvo de um sequestro por parte de policiais da civil.
Uma história bem estranha, mas nem tanto assim se formos mais a fundo no histórico do empresário.
Paulo não é um profissional iniciante, muito pelo contrário. Inclusive, existem provas de que ele teria participado da pirâmide financeira BBOM. Essa empresa ao qual citamos teria ligações, teoricamente, com o PCC, uma das maiores facções criminosas do país.
Apesar de tudo isso, Paulo seguiu com seu projeto na BWA e só teve certo problema em 2020, quando alegou uma baixa na movimentação da empresa por conta da pandemia.
Dessa forma, ele abriu um processo de recuperação judicial em São Paulo. A mesma foi aceita e, assim, ele deixou de honrar com os pagamentos aos seus investidores.
Quem Criou A BWA Brasil?
A empresa foi criada por 4 sócios, em 2017, e tudo corria, teoricamente bem, até 2020. Quando Paulo pediu recuperação judicial, alegando suposta falência diante dos impactos da Pandemia do Coronavírus.
Acontece que os investidores queriam e tinham o direito de reaver os seus valores e, então, entraram com processo contra a BWA Brasil.
No processo de julgamento, Paulo tentou “convencer” juízes que estavam avaliando os processos contra a sua empresa, a alegação era de que não devia R$300 milhões de reais e sim pouco menos de meio milhão de reais.
O Juiz responsável entendeu essa tentativa como uma potencial ação fraudulenta e tentativa de golpe.
A BWA Brasil nasceu e tinha base em Santos, litoral da capital paulista. Ela atuava sob dois CNPJ’s, com nomes muito similares.
Apesar de todo o ocorrido e dezenas de processos correndo em juízo, Paulo Bilibio não sofreu nenhuma sanção e tem uma vida confortável fora do país.
BWA Brasil Como Funcionava?
A BWA Brasil tinha um meio sofisticado de atuar, pois seu alvo sempre foi pessoas com maior poder aquisitivo, geralmente, que possuíam bens de alto valor.
A proposta na hora da abordagem era a de investir em Bitcoins. A promessa era de um faturamento de mais de 50% anualmente.
Além disso, para somar autoridade a BWA Brasil, os seus sócios fizeram a contratação de grandes nomes do setor econômico tradicional, entre eles gerentes de bancos bem estabelecidos, como Itaú Personalité, Banco Safra, Van Gogh, XP Investimentos, entre outros.
Não havia um marketing tradicional forte na BWA, o que garantia que as ações fraudulentas ficassem debaixo do tapete por anos.
Poucos dados eram adicionados sobre como tudo funcionava, não havia contatos expostos, porque a empresa queria passar a ideia de que era acessível à poucos, voltada para um grupo VIP.
Essa seleção de investidores bem abastados começava já no valor mínimo de investimento. Obrigatoriamente, quem quisesse participar, precisaria desembolsar, no mínimo, R$30 mil reais.
Com um grupo bem seleto, a empresa recebia aportes muito maiores que o valor mínimo exigido. Há quem diga ter colocado quase R$2,5 milhões na BWA Brasil.
A empresa conseguia fazer de tudo, conquistar investidores instruídos, como empresários endinheirados e também aposentados que se desfizeram de patrimônios para investir em criptomoedas.
Planos Da Empresa BWA Brasil Investimentos
Apesar de tudo, a empresa ainda está com o seu site ativo. No entanto, não é possível acessar demais informações além da página oficial, pois o login é disponibilizado apenas para quem já possui conta.
O registro de novas contas está temporariamente suspenso.
BWA Em Santos – São Paulo
A BWA é uma empresa natural de Santos, no litoral sul do Estado de São Paulo.
A marca está registrada no CNPJ nomeado como BWA Brasil Tecnologia Digital LTDA.
Os sócios registrados no quadro societário são: Paulo Roberto Ramos Bilibio, Roberto Willens Ribeiro, Marcos Aranha e Jéssica da Silva Farias.
BWA Bitcoin O Que Era?
A BWA Bitcoin era uma empresa supostamente ligada à negociação de criptomoedas.
No entanto, aparentemente, ela está envolvida em um esquema sofisticado de pirâmide financeira.
BWA Investimentos
A BWA Investimentos é diferente da BWA Brasil, embora tenha ligação entre si. Apesar disso, no quadro de sócios da primeira, não consta o nome de Paulo Bilibio no contrato social empresarial.
BWA Corretora
Atualmente, a empresa BWA Corretora é alvo de investigações por haver indícios de que se trata de um esquema baseado em pirâmide financeira.
Recentemente, alguns dos sócios foram condenados e tiveram seus ativos bloqueados.
A Empresa BWA Brasil Era Golpe?
Ao que tudo indica, a BWA Brasil era golpe. Processos e investigações constataram que a empresa prometia fazer movimentações em Bitcoins, retornando lucros grandiosos para seus investidores, no entanto utilizava os aportes para fins não conhecidos e em benefícios próprios.
Após investigação, estima-se que a BWA Brasil gerou um rombo de R$300 milhões de reais.
Nenhum dos sócios nunca admitiram que a empresa era um esquema de pirâmide. Apesar disso, as investigações não foram paralisadas.
Bwa Brasil Reclame Aqui
É possível ver muitas reclamações sobre a BWA no maior site especializado do Brasil, o Reclame Aqui.
Na plataforma, diversos investidores relatam terem prejuízos grandiosos. De maneira geral, as principais reclamações se relacionam com congelamento de valores, impossibilidade de fazer saques e falta de contato com responsáveis pela empresa.
BWA É Pirâmide?
Oficialmente, a BWA foi julgada e seus sócios foram condenados a pagar todo o prejuízo causado por suas condutas.
Ainda hoje, se fala sobre a BWA ser uma suposta pirâmide financeira, embora todos os indícios convirjam para que a empresa tenha adotado essa maneira ilícita de fazer negócios.
Conclusão Final
Diante de tudo que vimos, o que podemos concluir é que a BWA Brasil não é uma empresa confiável e não deve ser vista como uma possibilidade de investimento.
Aliás, aqui fica o alerta: sempre que for procurar uma ferramenta, um profissional ou até mesmo uma plataforma de investimentos, sempre se informe com cautela, colocando o racional sempre à frente das promessas que te fizerem, antes de tomar uma decisão.