Atualizado em 24/08/2022 por Gabriele Nascimento
Se você é um investidor nato ou está pensando em começar a investir, certamente já se deparou com dezenas de opções que prometem te ajudar a alavancar os seus resultados.
Seja você um investidor de moedas digitais ou de ativos mais tradicionais, fato é que esse meio tem crescido e embarcado cada vez mais tecnologia, especialmente, quando o assunto é gestão e negociação.
Os mais antenados, com certeza, conhecem os robôs negociadores que têm chamado a atenção nos últimos tempos, mas você já ouviu as histórias de traders de alguns anos atrás?
Pesquisou e descobriu a D9 Trader, mas não sabe se essa é uma empresa séria ou mais um golpe disfarçado de oportunidades incríveis?
Então vem com a gente e entenda tudo sobre essa marca que balançou o mercado de investimentos!
O que é D9 Trader?
Os investidores mais antigos do setor, certamente, sabem muito bem o que é D9 Trader, os mais novos, talvez, não.
Fato é que não podemos deixar cair no esquecimento esse tipo de história, assim, podemos estar mais atentos aos riscos que podemos nos envolver em busca de resultados melhores com os nossos investimentos.
Se você nunca ouviu falar na D9, a gente te conta tudo sobre ela.
Basicamente, a D9 Trader era uma empresa formada por sócios investidores que oferecia às pessoas a oportunidade de melhorar seus ganhos.
A empresa apareceu no mercado em 2016 e dizia a potenciais investidores que a sua plataforma de apostas era uma excelente maneira de faturar alto.
Acontece que a D9 Trader era uma fraude e os seus “empresários” eram especialistas em aplicar golpes por meio do esquema de pirâmide financeira.
Como Funcionava A D9 Trader?
A D9 Trader, aparentemente, era uma empresa comum por meio de investimentos. Sua principal promessa era oferecer rendimentos grandes aos investidores que resolvessem investir na plataforma.
O “negócio” da D9 Trader eram as apostas esportivas. Então, se você quisesse investir nisso, daria uma quantia na mão de especialistas e, eles, supostamente, aplicavam esse dinheiro fazendo palpites lucrativos para você em uma espécie de cassino virtual britânico.
Os lucros eram bem altos, chegando a 15% semanalmente, o que atraia e muito o interesse de cada vez mais pessoas, especialmente, aqueles com menos experiência na área.
Para participar era muito simples, o interessado deveria registrar uma conta na D9 Trader e em seguida assinar um dos planos de investimento oferecidos pela plataforma.
O pacote inicial era chamado de Trader Bronze e custava U$249 dólares. Nesse caso, o lucro prometido, em 12 meses, bateu facilmente a marca de mais de 300%.
A promessa era que esse alto valor do saldo de lucros seria pago em parcelas semanais via Bitcoins. Caso o investidor quisesse tornar a moeda digital em reais, por exemplo, poderia fazer por meio de um cartão de crédito.
Obviamente que não havia nada em contrato sobre isso, nem a D9 Trader e seus responsáveis, nem o investidor, assinaram absolutamente nada.
É importante frisar que apesar de milhões investidos, nem uma aposta foi feita pela D9 Trader.
D9 Clube Trader Afiliados
É claro que junto a promessa de lucros exorbitantes, a D9 também tinha uma outra frente, a dos afiliados.
A D9 Clube Trader Afiliados fazia o investidor acreditar que quanto mais pessoas ele trouxesse para a plataforma, mais bônus e vantagens ele teria.
Por exemplo, se você fosse um afiliado na D9, a cada “voucher” vendido para um cliente novo, a comissão prometida era de 50%.
Ainda havia uma espécie de pontuação que bonificava o afiliado por cada investidor indicado que se tornava membro da plataforma.
Assim como todos os “negócios” envolvidos com esquema de pirâmide financeira, a D9 ganhava muito mais captando novos investidores, do que com a suposta proposta principal, que, no caso, era lucrar com apostas esportivas certeiras.
O mecanismo da rotatividade do dinheiro na empresa era o mesmo de sempre, o dinheiro que entrava provindo de novos investidores era usado para pagar os antigos, fazendo com que eles acreditassem que estavam recebendo os lucros provenientes das apostas.
Isso influenciou ainda mais a empresa, já que aqueles que recebiam ficavam cada vez mais empolgados e serviam como prova social para captar mais e mais novos investidores.
Lembra dos pontos de bonificação por indicação? Eles também serviam para organizar a pirâmide. O afiliado que tiver cada vez mais indicações entrando na plataforma vai subindo de nível no esquema.
D9 Parou De Pagar?
Após algumas semanas funcionando perfeitamente, como se fosse uma empresa séria, a D9 paralisou completamente os pagamentos e não deu nenhuma justificativa para isso.
Quem tentava realizar saques para carteiras virtuais não conseguia, aliás, em pouco tempo e sem aviso prévio, todos os saldos foram congelados e bloqueados, impedindo qualquer tipo de movimentação por parte dos investidores.
É claro que não demorou muito para chover reclamação e a D9 disse que estava com dificuldades em sua plataforma ou na conta que supostamente seria utilizada pela empresa para investir.
Com os investidores menos experientes, a D9 Trader não se intimidou e disse que para liberar o dinheiro, eles precisam depositar um novo valor para a plataforma.
A estratégia era muito simples, se o investidor tivesse milhares de reais para receber, a D9 dizia que precisava de um depósito de centenas para liberar o valor. Como era algo que, aparentemente, valeria a pena, muitos fizeram. E, sem dúvidas, não receberam absolutamente nada.
Todo o valor arrecadado pela D9 através do golpe era distribuído entre o dono da empresa, Danilo Santana, e diretores.
Parte desse dinheiro era revertido para enganar ainda mais as pessoas, pois eles investem em itens de luxo para ostentarem e passarem a imagem de que eram bem-sucedidos no negócio.
Plano De Investimento D9
Haviam alguns planos de investimento D9 e cada um deles oferecia uma espécie de benefício diferente.
Como o negócio era baseado em apostas esportivas, alguns planos oferecem “vouchers” de acesso, a maior parte dava direito a um back ofiice e bônus.
O plano mais básico era o Trader Start e o valor de investimento era U$50 dólares. O investidor que o adquire, ganhava 85 pontos.
O plano mais top da D9 Trader era o Trader VIP, com o custo de U$5 mil dólares e bonificação de 340 pontos. Nesse caso, também tinha as porcentagens de ganho, caso você se tornasse um afiliado, indicando novos investidores.
Se você tivesse um indicado que entrasse para a D9 no nível 1, sua comissão seria de 10%. Se o investidor indicado fechar um pacote, o afiliado ganha mais 15%.
A empresa sempre tratava seus investidores como divulgadores dos pacotes dela, os incentivando a trazer cada vez mais pessoas com a promessa de ganhos ainda maiores.
D9 Trader É Golpe?
Sem nenhuma dúvida, após investigação, ficou claro que a D9 Trader é golpe sim.
A empresa se valia de um esquema de pirâmide financeira para lucrar em cima de potenciais investidores.
Primeiro ludibriando-os com falsas promessas de lucros absurdos, depois usando o dinheiro de novos investidores para pagar os que entraram primeiro e usá-los como provas sociais de que o negócio funcionava. Isso, em consequência, atraia ainda mais interessados em investir. Uma bola de neve enorme. Que chegou a captar investidores até mesmo de outros países, como o Paraguai e a China.
Até que, sem aviso prévio, a empresa e seus responsáveis desapareceram com todo o dinheiro arrecadado pelo esquema, deixando os seus usuários a ver navios.
Atualmente a plataforma da D9 Trader está inativa e não é possível ser acessada.
Os bancos que acabaram sendo envolvidos por receberem quantias da D9 Trader passaram a ajudar a justiça no intuito de bloquear a conta do responsável pela empresa, Danilo Santana.
O golpe da D9 Trader foi estimado em R$500 milhões de reais.
D9 Trader Fechou?
Foi em 2017 que a D9 Trader sumiu com o dinheiro dos investidores e, sequer, prestou esclarecimentos.
Após tantas reclamações, os investidores conseguiram chamar a atenção da Rede Globo e da Polícia.
Uma reportagem no Fantástico foi ao ar nesse mesmo ano, escancarando o esquema para todos.
Apesar disso, Danilo Vunjão Gouveia Santana não foi preso, inclusive, foi apurado que ele transferiu todo o dinheiro do golpe para Dubai, onde vive tranquilamente hoje.
A polícia ainda conseguiu pedir à justiça o bloqueio de bens do responsável pela D9 aqui no Brasil. Ficou estimado que os bens em posse judicial valem cerca de R$25 milhões de reais. Algo ínfimo perto do que Danilo conseguiu enviar para o exterior.
D9 Clube Trader É Confiável – Considerações Finais
Como pudemos ver ao longo desse conteúdo, a D9 Clube Trader não é confiável de forma alguma.
A empresa lesou centenas de investidores, incluindo pessoas no exterior. O rombo financeiro ficou avaliado em cerca de R$500 milhões de reais.
A maior emissora do país fez uma reportagem sobre o golpe da D9 em um dos seus programas de maior audiência, o Fantástico.
A polícia e a justiça também investigaram a empresa, assim como, até o momento, há diversas denúncias e processos em aberto. O dono da D9 responde por estelionato e crime contra a economia do país.
Apesar de tudo isso, Danilo Santana está, atualmente, levando uma vida de luxo em Dubai, inclusive, fazendo aparições no meio musical, por estar investindo nessa carreira no momento.