Atualizado em 31/08/2022 por Gabriele Nascimento
Para quem conhecer um pouco mais sobre DD Corporation vale a pena saber que ela rapidamente ganhou fama depois de concluir uma campanha com influenciadores brasileiros e YouTubers que impulsionaram o marketing na internet da empresa.
Ela ganhou fama rapidamente depois de concluir uma campanha com influenciadores e YouTubers brasileiros que impulsionaram o marketing na internet da empresa.
A empresa alegava trabalhar com a arbitragem de bitcoin e vendeu planos atraentes de investimento de rendimento fixo para o próximo robô.
A promessa feita ao investidor era receber depósitos automáticos na conta da DD Corporation e na carteira bitcoin da DD Corporation. Sem esforço e conhecimento da área. As pessoas investiram na empresa e confiaram no próximo robô e nos negócios que seriam necessários no mercado financeiro.
O que é a DD Corporation?
DD Corporation ou Dreams Digger, como também é conhecida, afirma ser uma plataforma educacional no mercado de criptomoedas. Esta era uma imagem de fachada para as operações da DD Corporation, o fundador era Leonardo Araújo, mas havia mais três pessoas no comando da empresa:
Thiago Avancinni
Getison Araújo
Giovanni Lira
Leonardo Araújo, Presidente da DD Corporation, tinha 300.000 funcionários em sua “Empresa de Falsas Inteligências”. Esses funcionários compraram planos de investimento para o próximo robô.
O robô estava fazendo negociações de arbitragem de bitcoin, e a princípio era um pouco confuso entender o que a DD Corporation estava vendendo de verdade. Porém, no site oficial, eles alegavam fazer outros tipos de investimentos, mas na realidade estavam vendendo planos de investimentos conjuntos em criptomoedas como Bitcoin.
DD Corporation é pirâmide?
É possível entender os sinais de quando está prestes a quebrar, isso acontece quando a plataforma está suspendendo os pagamentos e sites subsequentes, como o Reclame Aqui, estão cheios de reclamações de pessoas que querem seu dinheiro de volta.
A equipe gestora do sistema tentou explicar porque a plataforma estava bloqueando saques, mas não admitiu o esquema, apenas culpou outra empresa, a Graff Tecnologia, a empresa que controlava a plataforma DD.
Leonardo também disse que houve falhas de segurança e que um hacker conseguiu sacar 99 vezes em um plano de 700 dólares.
A equipe do site também alega que a culpa é do robô next, que supostamente realizaria as operações automáticas, prometendo que com o capital restante da empresa faria os investimentos manuais e recuperaria o dinheiro de seus clientes.
A plataforma da DD Corporation prometeu pagar seus clientes em 10 de fevereiro de 2020, mas não cumpriu a promessa.
A DD Corporation quebrou?
A DD Corporation entrou com pedido de falência em 31 de dezembro de 2019, no mesmo dia em que mais de 300.000 funcionários da DD foram expostos à fraude. A empresa disse em comunicado que fechará o capital restante.
Ainda falando sobre os esquemas fraudulentos da DD, a companhia executou um esquema Ponzi de pirâmide financeira, infelizmente esse golpe é um clássico.
Para aqueles que não estão familiarizados com esse esquema, o Ponzi consistia em vender planos de investimento de robôs de arbitragem e pagar por esses investimentos com o dinheiro dos novos membros. Em outras palavras, uma pirâmide clássica. , mas no contexto do mercado de criptomoedas.
E aqueles que desconfiam de algum tipo de esquema de pirâmide devem ficar atentos aos sinais típicos como, por exemplo, a promessa de lucros fáceis. Esse é um dos principais sinais para alertar os investidores sobre uma pirâmide. Além disso, tenha cuidado se a empresa tiver um esquema de bônus de afiliado junto com a promessa.
Fraude da DD
Um fato estranho sobre a DD é que a empresa não gerou nenhuma receita por seu serviço, o robô de arbitragem também não monetizou o dinheiro das pessoas. A DD pagou seus investidores com dinheiro de novos investidores. Este esquema é antigo e conhecido como esquema Ponzi.
Reclame aqui DD Corporation
O perfil no Reclame Aqui da DD Corporation registra vários relatos de pessoas que querem recuperar o valor investido. A última aconteceu em 2020, disse com um usuário residente em Salvador, BA . Ele disse ter investido cerca de 7.600 reais , esperando um rendimento considerável, porém a empresa faliu e tirou o site do ar após a condenação, sumindo com a quantia investida.
O presidente da organização confirmou que devolveria os fundos a todos os clientes, após um auditoria que estava sendo realizada na empresa, sendo assim muitos clientes enviaram seus dados para a empresa validar o reembolso do dinheiro. O problema é que a auditoria DD foi inútil servindo apenas como um modo para ganhar tempo.
Como funcionava?
O site da DD Corporation, antiga Dreams Digger, possibilita analisar o esquema. A DD disse que apresenta 7 maneiras de ganhar como plataforma de educação financeira:
Venda direta
Bônus de primeira compra
Bônus de equipe
Matching bônus
Bônus mensal
Bônus de liderança
Plano de carreira
Em sua apresentação de abertura, DD não fala nada sobre o robô de investimentos que negociava Bitcoin, e depois comenta o negócio do século, que era comprar os planos de investimento do robô, que gerava 10% do capital mensalmente.
A princípio a empresa se identificou como vendedora de cursos de criptomoedas. Eles incentivam as pessoas a comprar o “Curso de Arbitragem” em sua plataforma para que pudessem aprender mais sobre o mercado.
Por exemplo, havia o curso de Invest Capital com apenas 10 dólares depois o curso de empreendedorismo com 159 dólares e, em seguida, o curso de empreendedorismo com 249 dólares.Esses treinamentos fizeram com que a DD aquecesse os seus clientes explicando a arbitragem de criptomoedas antes de oferecer o suposto robô next, que faria isso automaticamente.
Como provedora de cursos, a DD ainda incentivava as pessoas a construir uma carreira, essa carreira prometia bônus. Foram 5 tipos diferentes de bônus para a pessoa conseguir indicações de novos clientes para o curso DD com a promessa de pagar 50% para quem indicou junto aqui.
Depois de “captar” as pessoas e construir uma pirâmide com o curso de investimento, a DD Corporation apresentou seus planos de investimento para o próximo robô de arbitragem de bitcoin. Na próxima vez que o robô foi apresentado, viu-se que eles prometeram que não haveria perdas financeiras. não haveria risco para os clientes e o valor investido seria lucrativo todos os dias.
Robô next
Existem vários corretores oferecendo esse serviço, mas DD disse que seu robô negociaria automaticamente nas melhores bolsas do mundo, o que significa que ele compraria bitcoin pelo preço mais barato e o venderia pelo preço mais alto.
O robô de negociação da DD fazia as arbitragens em Bitcoin. Essa arbitragem consiste em lucro através do spread, sendo o spread a diferença de preço praticada ao comprar e vender Bitcoin.
E também conseguiria identificar a melhor compra por meio de seu algoritmo e obter o melhor preço. A promessa de ganhos era atraente. A pessoa precisaria adquirir um plano de assinatura para o robô, que duraria cerca de 12 meses.
O suposto robô representava cerca de 10% do investimento mensal. Os planos começavam em 50 e terminavam em terminavam 25.000 dólares. O robô também foi oferecido junto com os cursos, que eram cursos:
BASIC: 10 dólares ao ano, acesso ao curso de arbitragem e 50 pontos no robô next
ENTERPRISE: 249 dólares por ano, acesso ao curso e 50 pontos com robô next
PRO: 149 reais por ano, acesso ao curso e 30 pontos no robô next
O plano Pro oferecido pela DD era inconsistente e prometia um retorno menor no próximo robô do que o retorno de 50 pontos oferecido no plano básico. Essa pode ser uma tática de marketing para incentivar as pessoas a comprar pelo menos o plano básico.
Esse fato ajudaria as pessoas a criarem confiança na DD Corporation antes de fazer investimentos agressivos de mais de 25.000 dólares.
Plano de carreira DD Corporation
As retiradas só devem ser feitas usando a carteira bitcoin da DD Corporation, o valor mínimo de retirada foi de 50 dólares uma taxa de retirada de 4,78%. Um procedimento que era muito estranho e burocrático.
O dinheiro ficava disponível em 5 dias, mas depois que a DD Corporation faliu no final de 2019, ela parou de pagar aos clientes. A DD ainda oferecia carros de luxo, jóias e viagens no plano de carreira.
Ainda não é possível mensurar o valor da dívida da DD Corporation, alguns meios de comunicação colocam em 5 milhões de reais. A Comissão de Valores Mobiliários da CVM também está investigando a empresa por oferecer acordos de investimento coletivo.
Notícias recentes
Dados divulgados pelo Diário Oficial da Amazônia afirmam que Leonardo Araújo teve suas 4 contas bloqueadas, então a DD Corporation revelou finalmente que não tem dinheiro para pagar os investidores, está falida.
Após isso a DD deu muitas desculpas sobre o fim da plataforma, grampeando a tecnologia do robô e dizendo aos clientes para trocar sua carteira de bitcoin e solicitar novos saques.
Finalmente, constatou-se que a empresa estava estruturada em forma de pirâmide, nenhum dos planos de investimento do presidente da DD Corporation eram reais.