Atualizado em 23/11/2023 por Ana Luiza
A Binance, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, transferiu a quantia impressionante de US$ 3,9 bilhões em Tether (USDT) dias antes de finalizar um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ). A transferência, realizada em 9 de novembro, ocorreu em meio às acusações de lavagem de dinheiro enfrentadas pela exchange e seu fundador, Changpeng “CZ” Zhao.
A transação, que envolveu a movimentação de fundos da cold wallet da Binance (Binance-Cold 2) para outra de suas carteiras (Binance 3), representa um montante próximo à multa de US$ 4,3 bilhões que a empresa concordou em pagar como parte do acordo para encerrar as investigações criminais nos EUA.
Atualmente, a carteira fria da Binance detém cerca de US$ 6,6 bilhões, sendo US$ 4 bilhões em USDT e o restante em diversas stablecoins, incluindo Decentralized USD (USDD), USDC e TrueUSD (TUSD). Por outro lado, a carteira de destino agora possui US$ 3,2 bilhões, principalmente em USDT.
A incerteza paira sobre o destino desses fundos, se serão utilizados para quitar a multa imposta pelo governo dos EUA ou se a Binance planeja converter o USDT em dólares americanos ou outra moeda fiduciária. Até o momento, a exchange não respondeu aos contatos do Decrypt.
A Tether, criadora do USDT, é uma figura central no mercado de criptoativos, representando a maior parte do volume de negociação de stablecoins. Seus 88,3 bilhões de tokens em circulação, avaliados em US$ 88 bilhões, correspondem a 6% da capitalização total do mercado global de criptomoedas.
A Binance e seu CEO, Changpeng Zhao, recentemente concordaram em pagar uma multa total de US$ 1,8 bilhão em acordos criminais relacionados a acusações federais. Além disso, outros US$ 2,5 bilhões serão confiscados, com US$ 1,6 bilhão destinados a resolver questões com a CFTC, FinCEN e OFAC. Como parte do acordo, Zhao se declarou culpado das acusações e renunciou ao cargo de CEO, encerrando investigações de longa data relacionadas à conformidade regulatória e aos controles de combate à lavagem de dinheiro da Binance.
O momento e o valor da transferência de USDT levantam suspeitas sobre sua possível relação com a confissão de culpa da Binance, adicionando um novo capítulo à saga legal que envolve uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo.
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