Atualizado em 06/06/2024 por Ana Luiza
Na manhã desta quinta-feira (6), a Polícia Federal (PF) e a Receita Federal (RF) deflagraram a Operação Anemia, mobilizando agentes em quatro estados para cumprir mandados de prisão, busca e apreensão contra um grupo suspeito de envolvimento em evasão de divisas e lavagem de dinheiro com criptomoedas. A ação, que contou com a participação de 230 policiais federais e 34 auditores-fiscais, teve como foco desarticular um esquema internacional de importação de eletrônicos.
Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal de Curitiba, que também ordenou o bloqueio de R$ 400 milhões dos suspeitos. Segundo a PF, o grupo investigado operava desde 2014, introduzindo mercadorias irregularmente no Brasil através da fronteira com o Paraguai, com destaque para eletrônicos que eram distribuídos em diversos estados. A investigação revelou que a operação do grupo chamou a atenção das autoridades devido à sua evolução e à intensa movimentação financeira, realizada por meio de laranjas e empresas fictícias.
Uso de Criptomoedas na Lavagem de Dinheiro
O modus operandi do grupo envolvia o uso de criptomoedas para enviar remessas de valores ao exterior. A PF detalhou que os suspeitos adquiriam produtos eletrônicos diretamente de fornecedores nos EUA, China e Hong Kong, enviando-os ao Paraguai antes de introduzi-los no Brasil. O pagamento pelos produtos era realizado através de uma complexa rede de empresas nacionais e offshore, utilizando criptomoedas para efetivar a evasão de divisas e a consequente lavagem de dinheiro.
Mandados e Apreensões
Durante a operação, foram cumpridos sete mandados de prisão e 53 mandados de busca e apreensão, além de sequestro de bens. Os alvos estavam localizados em cidades do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. As ordens judiciais expedidas pela 9ª Vara Federal de Curitiba incluíam o sequestro, bloqueio e apreensão de bens imóveis, veículos, dinheiro em espécie, obras de arte, joias, criptoativos e outros itens de luxo.
Investigação e Colaboração
As investigações, iniciadas em 2020, visavam desarticular uma organização criminosa responsável pela importação ilegal de grandes quantidades de mercadorias de origem estrangeira sem obedecer aos procedimentos legais. A PF também identificou a participação de agentes públicos em práticas ilícitas, o que levou à colaboração das corregedorias da Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal do Paraná na execução das medidas.
A Operação Anemia destaca a crescente sofisticação das organizações criminosas que utilizam tecnologias avançadas, como criptomoedas, para facilitar atividades ilícitas. A cooperação entre a PF e a RF, bem como a colaboração com outras forças de segurança, foi crucial para a execução bem-sucedida da operação e a interrupção das atividades do grupo investigado.
Contexto e Impacto
O uso de criptomoedas em esquemas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas representa um desafio significativo para as autoridades, dado o anonimato e a facilidade de transferência de valores proporcionados por essas tecnologias. A operação demonstra a determinação das autoridades brasileiras em combater crimes financeiros complexos e a capacidade de mobilizar recursos significativos para enfrentar tais desafios.
A ação coordenada em múltiplos estados e a magnitude dos valores bloqueados sublinham a seriedade do esquema desarticulado e o impacto potencial da operação no enfraquecimento da capacidade operacional do grupo criminoso. A continuidade das investigações e o monitoramento das atividades financeiras suspeitas são essenciais para garantir que novas estratégias sejam implementadas para prevenir a reincidência de tais práticas ilícitas.
Futuro das Investigações
Com a desarticulação do grupo, as autoridades continuarão a investigar possíveis ramificações do esquema e a identificar outros envolvidos. A colaboração internacional pode ser necessária para rastrear e recuperar ativos no exterior, especialmente considerando o uso de criptomoedas e empresas offshore. A operação também servirá como um alerta para outras organizações criminosas sobre a eficácia das operações conjuntas das forças de segurança brasileiras.
A Operação Anemia reafirma o compromisso da PF e da RF em proteger a economia nacional e assegurar que os infratores sejam responsabilizados por suas ações. Ações como essa são fundamentais para manter a integridade do sistema financeiro e a segurança econômica do país.