Atualizado em 26/10/2023 por Ana Luiza
Um relatório da Chainalysis publicado nesta quarta-feira (18) revela um novo panorama sobre o papel das criptomoedas no financiamento do terrorismo, contrariando percepções anteriores.
Ao contrário das preocupações levantadas por políticos e parte da mídia sobre o uso de criptomoedas por grupos terroristas, os dados indicam que as moedas fiduciárias continuam sendo a principal escolha para financiar atividades terroristas.
De acordo com a Chainalysis, o relatório, intitulado “Corrigindo o Registro”, tem o objetivo de abordar metodologias imprecisas usadas para estimar o envolvimento das criptomoedas no financiamento do terrorismo.
A empresa de análise afirmou ter encontrado exageros nas métricas e análises falhas sobre o uso de criptomoedas por grupos terroristas. Além disso, observou que o papel das criptomoedas no financiamento do terrorismo é relativamente pequeno em comparação com as moedas tradicionais.
Grupos como o Hamas, o Hezbollah e a Jihad Islâmica, embora usem criptomoedas em certa medida, ainda preferem métodos financeiros convencionais, incluindo instituições financeiras, hawala (um sistema informal de transferência de dinheiro) e empresas de fachada.
A transparência das blockchains das criptomoedas também se mostra como uma desvantagem para os terroristas, uma vez que agências governamentais e empresas de análise podem colaborar para rastrear e interromper o financiamento. Isso é mais difícil de alcançar com métodos tradicionais de transferência, como o dinheiro em espécie.
O relatório também identificou falhas na análise dos fluxos de dinheiro relacionados a terroristas, frequentemente inflacionando estimativas ao incluir todos os fundos recebidos por intermediários, mesmo aqueles não explicitamente vinculados a atividades terroristas.
Esses achados lançam uma nova luz sobre o debate sobre criptomoedas e terrorismo, destacando que, embora as criptomoedas tenham um papel a desempenhar, elas estão longe de ser a escolha predominante no financiamento do terrorismo. Portanto, as preocupações levantadas anteriormente podem ser menos justificadas do que se pensava.
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Texto original escrito por Martin Young e publicado BeInCrypto.