PF Desmantela Esquema de Fraudes Cambiais com Uso de Criptomoedas

Criptomoedas

PF Desmantela Esquema de Fraudes Cambiais com Uso de Criptomoedas

Ana Luiza

fevereiro 9, 2024

PF Desmantela Esquema de Fraudes Cambiais com Uso de Criptomoedas

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (7) a Operação SYMBOLIC, com o objetivo de desbaratar um sofisticado esquema de fraudes cambiais, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, que utilizava operações com criptomoedas como uma das principais estratégias para realizar os desvios. O caso é um desdobramento da Operação HARVEST, realizada em março de 2023, e tem como principal investigado um brasileiro radicado em Montevidéu, Uruguai.

Mandados Cumpridos e Bens Indisponíveis

A operação envolve o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão, além de ordens de indisponibilidade de bens e valores que podem chegar a R$ 620 milhões. As ações estão sendo realizadas nas cidades de Curitiba, Campinas e São Paulo, após autorização da 22ª Vara da Justiça Federal em Porto Alegre.

Atuação do Grupo de Empresas

Segundo informações da PF, o grupo de empresas controlado pelo investigado atuava na intermediação de pagamentos relacionados a casas de apostas e plataformas de investimento no exterior. Entre 2019 e 2023, essas empresas movimentaram cerca de R$ 15 bilhões. O esquema envolvia a estruturação de processos de envio informal de dinheiro ao exterior e lavagem de dinheiro, com colaboradores no Brasil, Argentina e Espanha.

Uso de Criptomoedas e Remessas Informais

Uma das estratégias do grupo era realizar remessas de dinheiro ao exterior de forma informal ou irregular, utilizando o dólar-cabo e o mercado de criptoativos. Além disso, contavam com um fundo estrangeiro para compensação remota de pagamentos no exterior e o apoio de uma exchange de criptomoedas para efetuar remessas de valores de maneira não oficial.

Investigações em Andamento

A investigação também aponta para o possível envolvimento de uma corretora e um banco de câmbio nesses processos. Empresas não diretamente relacionadas à organização principal também estão sob investigação, sendo utilizadas para movimentar parte dos recursos a fim de burlar os sistemas de controle e compliance bancários, além de dissimular as operações financeiras.

Conclusão

A Operação SYMBOLIC demonstra o compromisso das autoridades em combater atividades ilegais no mercado financeiro, especialmente aquelas que utilizam criptomoedas para evasão de divisas e lavagem de dinheiro. As investigações em curso buscam desarticular completamente esse esquema fraudulento, garantindo a integridade e transparência do sistema financeiro nacional.