Atualizado em 22/09/2023 por Ana Luiza
A FTX, a exchange de criptomoedas que enfrentou uma queda vertiginosa, lançou uma ação judicial de grande repercussão contra quatro ex-funcionários da afiliada Salameda, baseada em Hong Kong. Acredita-se que esses indivíduos, que tinham conexões pessoais com o ex-CEO da corretora, Sam Bankman-Fried (SBF), utilizaram esses laços para retirar ativos da FTX durante o período crítico que antecedeu a recuperação judicial da exchange.
A ação abrange Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess, Kevin Nguyen e Darren Wong, juntamente com duas empresas relacionadas. A acusação central é que eles se aproveitaram de sua influência para priorizar a retirada de fundos da FTX durante o chamado “Período de Preferência”, os 90 dias que antecederam o pedido de falência da FTX em 11 de novembro de 2022.
De acordo com a legislação dos Estados Unidos, os clientes que retiram seus ativos criptográficos nos 90 dias antes do pedido de falência da FTX podem ser processados pelos credores da empresa para recuperar o dinheiro, um processo conhecido como “recuperação” (clawback em inglês) sob o código de falências.
O montante total das transferências suspeitas é estimado em impressionantes US$ 157,3 milhões, o que equivale a pouco mais de R$ 770 milhões. Destaca-se que mais de US$ 123 milhões desse valor foram retirados após 7 de novembro de 2022. Michael Burgess é apontado como o maior beneficiário, com cerca de US$ 73 milhões.
“Aproveitaram suas conexões com o pessoal do Grupo FTX para garantir prioridade em relação a outros clientes”, alega a ação judicial.
Matthew Burgess é especificamente acusado de recrutar outros funcionários do Grupo FTX para acelerar os pedidos pendentes de retirada de suas próprias contas na FTX US, enquanto falsamente representava que a conta era sua. As últimas retiradas foram concluídas apenas horas antes da interrupção dos saques pela FTX.com em 8 de novembro de 2022.
A ação também lança luz sobre os substanciais benefícios que os réus obtiveram ao negociar criptomoedas nos meses que precederam a queda da FTX. De janeiro a novembro de 2022, após alegadamente deixarem o Grupo FTX, eles negociaram ativamente por meio de suas próprias entidades, registrando volumes mensais de negociação que variaram de US$ 100 milhões a US$ 400 milhões.
Uma parte significativa de seu capital de negociação aparentemente provém do Grupo FTX. A ação judicial alega que os réus receberam transferências substanciais de ativos digitais e moeda fiduciária de contas de exchange associadas ao Grupo FTX.
Embora esses processos estejam em andamento, a detenção de Sam Bankman-Fried enquanto aguarda julgamento, previsto para começar em 3 de outubro, continua a envolver a FTX em uma série de reviravoltas e revelações impactantes que mantêm a comunidade cripto em suspense.
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